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作者:匿名     发布时间:2020-01-11 13:23:10
万达娱乐代理注册,德国警方就洗钱指控突袭德银的办公室 股价跌超3%

万达娱乐代理注册,德国警方就洗钱指控突袭德银的办公室 股价跌超3%

万达娱乐代理注册,美股讯 北京时间11月29日,德国警方周四突击搜查了德意志银行(Deutsche Bank)在法兰克福的办公室,调查这家德国旗舰银行的洗钱行为。在美上市德银股价开盘跌超3%。

德意志银行两名员工涉嫌帮助客户建立离岸业务以洗钱。

法兰克福检察官办公室在一份声明中说,约170名警察、检察官和税务稽查员周四上午搜查了德意志银行的六间办公室。

报告补充称,缴获了大量书面和电子商务文件。

德意志银行在一份声明中表示。“我们确认,警方目前正在德国不同地点调查我们的银行。调查涉及巴拿马文件”

该行补充称:“我们将尽快公布更多细节,并将与有关部门合作。”

消息传出后,德意志银行股价跌至欧洲基准股指的底部,下午1点跌幅超过3%。伦敦时间(东部时间上午8点)。美国德意志银行在美国上市的股票在盘前交易中下跌3.7%。

巴拿马文件

法兰克福检察官办公室表示,对巴拿马文件数据的评估引发了人们的怀疑,即该行可能帮助客户在全球避税天堂创建了离岸公司。

检方称,仅2016年一年,德意志银行在英属维尔京群岛的一家子公司就照料了900多名客户,业务量达3.11亿欧元(合3.536亿美元)。

“我们认为我们已经向当局提供了有关巴拿马文件的所有相关信息,当然,我们现在将与法兰克福检察官密切合作。德意志银行全球通讯主管约尔格-埃根多夫(Joerg Eigendorf)周四表示:“……因为尽快澄清事实也符合我们的利益。”

“我们已经多次证明,我们愿意在必要时与当局密切合作,当局甚至证实了这一点。我们将继续本着这种精神,一旦有新的事实,我们将让你们知道。

巴拿马文件丑闻指的是总部位于巴拿马的律师事务所莫萨克-丰塞卡(Mossack Fonseca)在2016年向媒体泄露了数百万份文件。这一事件引发了一场全球性的丑闻,因为它揭露了富人和权贵如何利用离岸公司逃税。

这些文件指控几家银行违反了洗钱法,其中包括瑞典银行Nordea和Handelsbanken。然而,这两家银行在2015年都因这些违规行为被罚款,并在次年巴拿马文件被泄露给媒体后,没有受到进一步惩罚。

在多年的亏损之后,许多投资者对德意志银行失去了信心。

自2015年以来,这家曾经雄心勃勃地想与华尔街银行业巨头平起平坐竞争的银行,在美国经受了一次失败的压力测试他说:“这是一个非常重要的问题。”

这家银行的股票今年下跌了将近50%。

巴黎人国际

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